Pepe Contreras / Sepblac / Bard
Impulsados por niveles históricos de narcotráfico, los grupos de delincuencia organizada suponen una amenaza cada vez más directa para la autoridad estatal en muchos países y existen pruebas de que los niveles de violencia relacionados con estas redes delictivas también están aumentando.
«La delincuencia organizada es uno de los principales motivos de preocupación», declaró el Presidente de INTERPOL, Ahmed Naser al-Raisi. «Estos delitos transnacionales no solo amenazan la seguridad de la región, sino que también tienen efectos indirectos en el resto del mundo».
Las cuentas mula
En estos últimos años, se está produciendo un aumento de las tipologías y, en paralelo, del número de operaciones fraudulentas, especialmente las de pequeño importe, junto con la proliferación del uso de las conocidas como cuentas mula para blanquear el producto de estas operaciones o de otras actividades delictivas más graves (tráfico de estupefacientes y tráfico de seres humanos, especialmente).
El Sepblac (Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales, BANCO DE ESPAÑA) lleva trabajando en diferentes acciones específicas con los sujetos obligados y principales autoridades y, consciente de esta creciente problemática y la necesidad de impulsar una línea de actuación de forma global que ayude a reducir y prevenir esta situación, pone en marcha un intercambio público-privado (IPP) contra el blanqueo de capitales y el fraude, en el que participarán los principales actores, tanto públicos como privados que están implicados en la prevención e investigación del blanqueo de capitales de esta tipología del fraude.
Este nuevo IPP global abarcará diversas acciones, siendo sus principales objetivos la mejora de la información disponible y su explotación analítica; el impulso de varias líneas de colaboración con el sector público y privado para conocimiento, detección y prevención de esta operativa, a través de jornadas, guías, etc.; y la promoción de la prevención a través de la educación financiera.
El narcotráfico es un problema que afecta a muchos países europeos. Según los informes, los países más afectados por el narcotráfico en Europa son:
- Bélgica: Con 70 toneladas de drogas incautadas1.
- Países Bajos: Con 49 toneladas de drogas incautadas1.
- España: Con 37 toneladas de drogas incautadas1.
Estos tres países representan casi el 75% del total de drogas incautadas1. Además, se menciona que el problema se extiende desde España hasta Suecia o Alemania, pasando por países de tránsito como Bélgica y Países Bajos2. Estos últimos son los principales puntos de entrada de cocaína procedente de Latinoamérica en Europa2.
El mes pasado INTERPOL anunció la mayor operación de su historia contra el tráfico de armas de fuego, en la que se detuvo a más de 14 000 sospechosos en América Central y del Sur y se decomisó una cantidad sin precedentes estupefacientes ilegales, por valor de 5 700 millones de dólares.
«En los últimos cinco años, el tráfico y el consumo de drogas han aumentado de forma exponencial y Europa es uno de los principales mercados de tránsito y destino», declaró el Secretario General de INTERPOL, Jürgen Stock.
«Seguimos observando incautaciones récord en las fronteras y puertos europeos y el correspondiente aumento de la delincuencia violenta, la corrupción y el blanqueo de capitales a una escala sin precedentes», añadió el Secretario General.
La dimensión mundial de muchas redes de delincuencia organizada, que a menudo se extienden por varios continentes, ha puesto de relieve que la cooperación internacional a través de INTERPOL es a menudo el único medio de que disponen las fuerzas policiales de Europa y de otras regiones para poner a los prófugos en manos de la justicia o para obtener información esencial.
Descubre más desde Panorama
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.
